超200万元！天峨侦破一起非法经营烟草制品网络案

　　“徐某及其下线人员对购进并销售烟草制品行为供认不讳，并且已经形成完整的证据链。”近日，专案组得到工作人员的最新案情汇报。至此，涉案金额高达200万元以上，地跨福建省厦门市，江苏省无锡市，云南省昆明市、曲靖市、蒙自市、临沧市和广西河池市4省7市的“1·25”非法经营烟草制品网络案件圆满收网。

初见端倪，步步为营

　　2021年9月9日，天峨县烟草专卖局联合天峨县市场监督管理局和天峨县公安局，在天峨县六排镇纳合村高速公路云榜隧道工程住宿区内查获一家商店无烟草专卖零售许可证经营烟草制品。现场查获共计33个品种，241.1条卷烟，货值3.24万元。

　　“这个案子绝对没有这么简单，这么大批量的外地卷烟，他是如何购进的？这案子你们还要继续深入调查，务必弄清楚他的供货渠道和供货人。”在听到执法人员的汇报后，天峨县烟草专卖局相关负责人说道。

　　经过调查，执法人员发现该商店经营者林某是跟随施工队四处开店经营的，并且林某在贵州省已经被当地市场监督管理局查处过一次。

　　有过被行政处罚经历的林某，面对执法人员的询问一口咬定卷烟是找施工队的工人从家乡找亲戚寄过来的，其他的什么都不说。

　　“四处开店无证经营卷烟，肯定有固定的供货人和供货渠道，最好的方法就是通过物流进行运输。”执法人员分析。对此，在天峨县烟草专卖局领导指示下，执法人员开始对县城范围内的物流快递点进行逐一排查。

　　经过3个多月的排查，执法人员收集到了林某的供货人利用3家快递公司向林某供货的线索。

　　通过查询林某作为收货人的快递单，执法人员发现这些快递单收货地址都是天峨县的一个挖掘机店，一场布控严密的调查就此展开。

抽丝剥茧，不舍昼夜

　　在锁定挖掘机店作为调查对象后，执法人员发现除了林某以外，还有10个收货人的收货地址也是指向该店，而且当每批快递包裹接收完毕都会有人开小货车来店里，将这些货物运走。

　　经过走访调查，执法人员终于发现了林某的供货人，每次小货车都是先将快递包裹运送到山上工程住宿区的商店，由山上商店的负责人徐某调配货物后，再运送给山下的林某。

　　通过几个月的调查，天峨县烟草专卖局认为该案涉及案值巨大，涉及面广，于是迅速与当地公安机关取得联系，并于2022年1月25日成立专案组开展联合调查。

　　为了找出徐某和林某的住所、卷烟仓库所在地，专案组摸清楚他们的活动规律，并安排人员伪装成民工和村民蹲守了两天两夜。经过不懈努力，专案组工作人员查清了徐某和林某的住所以及卷烟仓库所在地，并且绘制出涉案人员网络关系图。

　　专案组经过5个多月的调查取证，利用卫星定位、跟踪盯梢、守候监视、化装调查等方式，已经掌握了以徐某为上线，林某、王某、郭某、陈某、陈某某为下线的团伙犯罪行为，并形成充分的证据链条。

　　万事俱备，只等“收网”指令的下达。

重拳出击，直捣黄龙

　　“行动！”随着专案组负责人的一声令下，2022年6月29日上午十一点整，9个抓捕小组随即同时开展收网行动。

　　因为本案涉及4省7市，地域跨度较大，专案组共分成9个抓捕小组，提前出动6个抓捕小组在福建省厦门市、江苏省无锡市和云南省昆明市、曲靖市、蒙自市、临沧市待命，安排3个抓捕小组在河池市天峨县原地待命，9个小组都在等待指挥人员的命令。

　　本次收网行动，出动执法人员58人、执法车辆11台，现场共抓捕犯罪嫌疑人徐某、林某等4人，清查仓库4个，当场查获“芙蓉王（硬）”“红旗渠（新版银河）”“林海灵芝（蓝色经典）”等品种香烟，共计9.73万支卷烟，根据该团伙的涉案交易往来账款记录，初步判定该案案值超200万元。

　　目前，该案主要犯罪嫌疑人徐某已被依法采取逮捕措施，其余3名嫌疑人因疫情防控政策要求，已依法采取取保候审措施。该案仍在进一步调查中。