交5万获1套房子？斩断养老诈骗的“黑手”——凤山警方侦破系列特大养老诈骗案纪实

日前，凤山警方经过4个多月的缜密侦查，成功破获冒充国家机关单位领导人，虚构精准扶贫、帮扶养老、住房保障等项目侵害老年人合法权益的系列特大养老诈骗案，打掉诈骗犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人48人，冻结涉案资金2000余万元，查扣赃款950余万元，扣押涉案工具一批，涉案金额超5000余万元。

　　一条线索，牵出诈骗犯罪团伙

2022年2月，凤山县公安局刑侦大队民警在侦办一起诈骗案中，发现案件之外的一条重大线索：2021年以来，凤山籍余某流、凌云籍曾某利等人涉嫌以精准扶贫、帮扶养老等名义向老年人群体实施诈骗，诈骗数额巨大。

　　“鉴于案情重大，我们立即向市公安局领导汇报，以获得更多的技术指导与支持，并在第一时间组织刑侦大队等业务部门民警组成专案组，共同研究部署具体侦查方向和措施，切实守护老年人的‘钱袋子’。” 凤山县人民政府副县长、县公安局局长杨刚说道。市公安局领导十分重视，及时召开案情分析会，专题分析研判，决定成立以凤山公安局民警主办、市局刑侦等业务技术部门人员指导的专案组，迅速摸清案件真相，捉拿嫌犯归案。

　　凤山警方闻令而动，由该县公安局局长杨刚亲自组织刑侦等业务部门民警，研究部署具体侦查方向和措施，保障人员到位、经费到位。专案组结合开展打击网络电信诈骗专项行动，紧抓线索不放，顺藤摸瓜，深入开展调查。

　　缜密侦查，案件真相大白

“这起案件与以往不同的是，受害群众多，且都是老年人，有些不明真相的群众甚至主动招呼亲朋好友前来交钱投资，所以他们既是诈骗分子也是受害者，这也导致调查过程中群众不配合，影响侦办进程。”凤山县公安局刑侦大队民警黄雷说道。专案组民警深入开展走访摸排，调查追踪，辗转北京、河北、河南、广东、广西南宁、崇左等省市，行程数万里，不断拓展线索渠道，寻找嫌疑人作案的蛛丝马迹，并掌握了大量的证据。

　　2021年以来，余某流、曾某利密谋冒充国家机关人员、中国人民银行领导等身份，伪造各类中央、国务院文件，以精准扶贫、乡村振兴的名义实施诈骗活动。

　　现年84岁的何某珠是广西柳州市人。2021年8月的一天，何某珠在他人的介绍下进入名为“爱心团队”的微信群，该群的群成员达5000余人。不久，群管理员谢某珍冒充是国家机关工作人员，其在群里谎称，国家现在搞精准扶贫，有“异地安置房”指标，国家有巨额优惠，缴纳几千元就可报名在南宁市要一套100㎡的安置房，数量有限，谁先交钱谁先得。

　　巨大的诱惑让何某珠利令智昏。何某珠通过银行转了350元到谢某珍指定的银行账号。不久，谢某珍称房子过户费需要4000元，何某珠立即如数转账。过了几天，谢某珍谎称要缴纳房子税费2万元，何某珠开始有点犹豫，但一想到很快在南宁获得一套房子，心甘情愿转账了。再过十来天，谢某珍谎称要缴纳房屋维修基金2万元，何某珠深信不疑，迅速转账。再过一段时间，谢某珍谎称要办理房产证，需要缴纳6000元，何某珠也如数转账。至此，何某珠先后5次，总共转账5万余元到谢某珍指定的银行账号里。

　　正当何某珠老人满怀期待在南宁市拥有一套安置房时，却被谢某珍拉黑了，才知上当受骗。

　　何某珠只是受骗老人群体中的一个，类似受骗的老人还有很多。谢某珍及同伙利用同样的伎俩，诈骗了成百上千的老人，少则被骗几百元，多则被骗几千、甚至几万元不等。谢某珍诈骗得手后，把钱转到其上线余某流的银行账号。为逃避公安机关打击，余某流再把赃款分到其下线的数百个银行账号，然后再寻机“洗白”、分赃。

　　余某流的同伙曾某利谎称自己是人民银行领导，通过微信群层层发展下线，让下线成员对全国各地的老人群体进行宣传和实施诈骗。

　　曾某利团伙以国家推进乡村振兴为名义，谎称困难群众参与小投资可获取高额回报，诱骗各地老人“投资”。

　　现年65岁的农某是广西崇左市人。2021年1月，农某经不住曾某利等人的诱惑，他以试一试的心态向曾某利指定银行账号转存了100元钱，过了3天，他真的得到150元。农某见钱来得这么快，于是转存1000元，过了10天，农某得到1500元，这一次他赚了500元。尝到甜头的农某问曾某利，若他投资1万元，可得到多少回报。曾某利许诺30天内可得到1.5万元。农某信以为真，直接转存1万元血汗钱到曾某利的银行账号。30天过去了，农某再也联系不上曾某利，方知上当受骗。

　　民警进一步侦查发现，2021年以来，余某流、曾某利团伙以类似的诈骗伎俩，先后骗取全国各地老人5万余人，涉案金额达5000余万元。

　　万里追踪，成功擒获嫌犯

民警在侦查中发现，余某流、曾某利团伙具有很强的反侦查能力，居无定所，飘忽不定，这给抓捕带来很大的困难。

　　经过3个多月的缜密侦查，专案组民警不分白天黑夜追踪守候，行程数万里，调查取证，最终掌握了余某流等人的活动规律。

　　在南宁警方的大力支持下，3月6日、12日晚，专案组民警在南宁市成功将曾某利、余某流两名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

　　此后两个月内，民警循线追踪，先后将余某流、曾某利的同伙共48人抓获归案。至此，该系列特大诈骗案成功侦破。

　　随着余某流、曾某利犯罪团伙成员的纷纷落网，凤山警方成功切除了打着“养老服务”“养老帮扶”等幌子的养老诈骗毒瘤。目前，公安机关依法对所有涉案嫌疑人采取刑事强制措施，案件还在进一步审理中，等待他们的将是法律的严惩。